上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 董事会、监事会换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-019 证券代码：834618 证券简称：置辰智慧 主办券商：西部证券 上海置辰智慧建筑集团股份有限公司 董事会、监事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018 年第一次 临时股东大会于2018 年6 月13 日审议并通过： （1） 《关于公司董事会换届选举的议案》 选举边飞、边伟、边铁军、边志仁、张坚良、施敏、黄军明为公 司第二届董事会董事，任期三年，自2018 年6 月13 日至2021 年6 月12 日。上述人员中除黄军明先生为新任董事外，其他均为连任。 原第一届董事会董事张杰先生不再担任公司董事。 详见公司同日披露的《上海置辰智慧建筑集团股份有限公司董事 变动公告》（公告编号：2017-018） （2） 《关于公司监事会换届选举的议案》 选举郑敏、郭叶龙为公司第二届监事会监事与公司职工代表大会 选举出的职工代表监事董菊红一起组成公司第二届监事会，任期三年 自2018 年6 月13 日至2021 年6 月12 日。本届监事均为连任。 1 / 3 公告编号：2018-019 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股 东5 人，持有公司股份191,449,000 股，占股份总数的98.18%，会 议由边飞主持。以上决议表决情况为：同意股数191,449,000 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一 次职工代表大会审议并通过：选举董菊红为公司第二届监事会职工代 表监事，与经公司2018 年第一次临时股东大会选举的两位股东监事 共同组成公司第二届监事会。任期自股东大会审议通过第二届监事会 成立之日起至第二届监事会任期届满。 本次职工代表大会应到会职工代表 9 名，实际到会职工代表 9 名。表决结果： 同意9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事边飞持有公司股份 90,000,000 股，占公司股本的 46.15%。 该任命董事边伟持有公司股份 59,000,000 股，占公司股本的 30.26%。 该任命董事边铁军持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事边志仁持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事张坚良持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事施敏持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 2 / 3 公告编号：2018-019 该任命董事黄军明持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事董菊红持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事郑敏持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命董事郭叶龙持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 因公司第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及公 司章程的有关规定进行换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会 （监事会）成员人数的影响 本次换届选举不会导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最 低人数，符合《公司法》及公司章程的相关规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公