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PAGE 珠海华发实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会资料 珠海华发实业股份有限公司2010年8月31日珠海华发实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会会议议程（主持人：袁小波主席）一、会议时间：2010年8月31日（星期二）上午10：00。二、会议地点：珠海拱北丽景花园华发大楼六楼会议室。三、会议议程：1、宣布大会开幕珠海华发实业股份有限公司2010年第四次临时股东大会现场会议正式开幕，今天到会的股东及股东代表人数 名，代表股份 股，占公司总股本的 %，公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，并聘请了广东恒益律师事务所律师出席、见证本次会议，会议符合法律法规和《公司章程》的规定。2、成立会议监票组，由公司代表冯永平监事、股东代表卓志平先生、林悟彪先生组成监票组，负责监票工作。3、宣读议案（1）、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》； （2）、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订案）的议案》。4、请各位股东对本次股东大会有关议案进行书面投票表决。5、由公司代表冯永平监事及股东代表卓志平先生、林悟彪先生收票并监督投票统计情况。6、回答各股东提问。7、宣读股东大会现场表决结果，因网络投票截止时间为下午三时，因此，2010年第四次临时股东大会投票结果请大家查阅明天三大证券报或上海证券交易所网站有关公告。8、现场大会闭幕。珠海华发实业股份有限公司 二○一○年八月三十一日关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案各位股东：为了实现公司的可持续发展、增强公司资金实力、筹集项目开发所需资金，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，董事局制订了非公开发行股票方案并经公司第六届董事局第八十一次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过。但由于市场形势出现重大变化，上述方案制定的发行底价已不符合实际情况，因此董事局对上述方案进行了调整，具体修订如下：本次非公开发行股票的定价基准日调整为第七届董事局第九次会议决议公告日，即2010年8月13日。本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即 11.28元/股。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事局与保荐机构协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。以上议案，请各位股东审议。上述预案审议通过后，尚需上报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。珠海华发实业股份有限公司二○一○年八月三十一日关于公司向特定对象非公开发行股票预案（修订案）的议案各位股东：为了增强公司资金实力，进一步提高公司盈利水平，实现公司的可持续发展，公司拟向不超过十名特定对象非公开发行股票筹集资金。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定，董事局制订了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》并经公司第六届董事局第八十一次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过。但由于国家针对房地产行业的相关政策及市场形势出现重大变化，上述预案制定的发行底价已不符合实际情况，因此董事局制订了《珠海华发实业股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案（修订案）》（详见附件一），对发行底价及风险分析等部分进行调整。以上议案，请各位股东审议。上述预案审议通过后，尚需上报中国证券监督管理委员会审批核准后方可实施。 珠海华发实业股份有限公司 二〇一〇年八月三十一日