广西联通公司发文(、通报)[担保].pdfVIP

广西联通 〔2013〕626号 关于集团客户事业部无预存担保业务关于集团客户事业部无预存担保业务 关于集团客户事业部无预存担保业务关于集团客户事业部无预存担保业务 套机事件处理情况的通报套机事件处理情况的通报 套机事件处理情况的通报套机事件处理情况的通报 各市分公司，各部门 （中心）： 近期，区公司在对无预存担保业务核查时发现多个单位存在 套机的违规行为，给公司造成了重大经济损失。为警示教育各级 业务销售部门严格遵守公司无预存担保业务管理规定，防止此类 事件的发生，现将集团客户事业部无预存担保业务套机的处理情 况通报如下： 一、事件基本情况 根据公司领导在 《关于2012 年度内控评审及专题审计情况 的通报》（中国联通集团 〔2013〕229）批示意见，区公司组织相 关部门对无预存担保业务进行核查，发现开展无预存担保业务存 在诸多违规行为，根据相关业务部门提供的初步数据，截至 2013 - 1 - 年 4月 18日，区公司集团客户事业部涉及违规行为的有 4位客 户经理 8个客户单位共 501台终端，其中处于欠费拆机、欠费停 机、拆机预约和挂失等异常状态共计 272户，估算造成公司终端 损失金额约为 103.20万元。基本情况如下： （一）集团客户事业部业务三中心副总监韦胜办理客户无预 存担保业务导致欠费情况。2012 年 5 月韦胜分 7 批次为广西农 垦集团有限责任公司办理了终端为 iPhone4S 的无预存担保 56 户，截至 2013 年 4 月 18 日，状态异常用户达 29 户，其中 11 户欠费拆机，18户欠费停机，涉及终端损失金额约 9.16万元。 发现账面欠费问题后，韦胜采取了催缴措施，截至 2013 年 6月 20日，已追回 7.6万元，该合同仍有欠费 15800.71元。 （二）集团客户事业部业务三中心客户经理黄玉珊办理客户 无预存担保业务导致诈骗未遂情况。2013 年 4 月黄玉珊在开展 业务工作中认识李某，李某自我介绍是 “广西国安高科技有限公 司”的员工，在业务洽谈中李某称“广西国安高科技有限公司” 有 20 个员工需要办理单位无预存担保业务。基于此，黄玉姗在 未认真进行用户资料真实性核对的情况下，申请为广西国安高科 技术有限公司办理终端为 iPhone5 的无预存担保 20 户，并签订 合同。在合同履行前，集团客户事业部副总经理、业务三中心总 监胡孝忠对“广西国安高科技有限公司”核实用户情况时，发现 合同中所列的无预存担保名单非该公司员工，公章有伪造的嫌 - 2 - 疑，合同存在严重纰漏，责令立刻停止履行该合同 （并将合同按 作废处理 ），避免了公司经济损失。 （三）集团客户事业部业务三中心客户经理韦紫晴办理客户 无预存担保业务导致欠费情况。 1.2012年 9至 10月，韦紫晴为 “上海晶建建设发展有限公 司南宁分公司”办理终端为 iPhone4 8G和 iPhone4S无预存担保 用户 53户。截至 2013年 4月 18日，欠费停机 49户，涉及终端 损失 （暂估）约 15.69 万元。业务中心发现问题后，于 2013 年 1 月 7 日向公安机关进行报案。经公安部门核查，“上海晶建建 设发展有限公司南宁分公司”未注册，没有此公司，其提供办理 业务的证件均系伪造。 2.韦紫晴于 2012年9至10月期间还先后发展了广西东西方 投资有限公司、广西学清堂科技发展有限公司等四家非名单制客 户，共办理了 224户无预存担保业务，截至 2013年 4月 18日， 状态异常达 82户，涉及终端损失约 28.39万元。 发现问题后，韦紫晴采取了相应的挽回措施，截至 2013 年 6 月 20 日，系统数据显示该批问题合同仍欠费 （或暂估损失） 20.58万元。目前警方已进行立案调查。 （四）集团客户事业部业务一中心客户经理韦妍办理客户无 预存担保业务导致欠费情况。2012年12月韦妍发展无预存担保 用户 330 台。客户办理后南宁分公司反馈市场上出现低价出售