832304 纽威科技 股票发行计划.pdfVIP

武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 Wuhan Newway Chenchuang Technology Development Co.,LTD 股票发行方案 主办券商 (湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二〇一五年六月 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 股票发行方案 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本信息3 二、发行计划3 （一）发行目的3 （二）发行对象3 （三）发行价格4 （四）发行股份数量4 （五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事 项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整5 （六）本次股票发行的限售安排及自愿锁定承诺5 （七）募集资金用途5 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案5 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项5 （十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析6 （一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等未发生变化情况6 （二）本次发行未对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响6 （三）与本次发行相关特有风险的说明6 四、其他需要披露的重大事项6 （一）其他披露主要重大事项6 （二）附生效条件的股份认购合同的主要内容7 五、中介机构信息8 六、有关声明8 2 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本信息 公司名称：武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 证券简称：纽威科技 证券代码：832304 注册地址：武汉市东湖新技术开发区高科园二路99 号 办公地址：武汉市东湖新技术开发区高科园二路99 号 联系电话：027 法定代表人：胡汉华 信息披露负责人：万佳 二、发行计划 （一）发行目的 为拓展公司业务、补充流动资金、优化公司财务结构，从而保障公司经营的 持续发展，特进行本次股票发行。 （二）发行对象 1、现有股东优先认购安排 公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于修改武汉纽威晨创科技发展 股份有限公司章程的议案》，拟提请股东大会审议。根据新修订的《公司章程》 的规定，公司发行股票时在册股东不享有股份优先认购权。 若《关于修改武汉纽威晨创科技发展股份有限公司章程的议案》未经股东 大会审议通过，公司将在《股票发行认购公告》中对在册股东的优先认购权另作 安排，以保证现有股东的利益。 2、发行对象确定的股票发行 本次股票发行对象包括1名自然人和1名机构投资者，拟认购数量和认购方式 3 武汉纽威晨创科技发展股份有限公司 股票发行方案 如下： 序号 投资者 拟认购数量（含） 认购方式 1