大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告.docVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2013—066 大唐电信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 （二）公司董事会于2013年12月26日以邮件方式向全体董事发出第六届第十次董事会会议通知。 （三）会议于2013年12月26日至2013年12月30日以通讯表决方式召开。 （四）会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 二、董事会会议审议情况 （一审议通过 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 审议通过 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 审议通过 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 审议通过 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 审议通过 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 独立董事意见。 特此公告。 大唐电信科技股份有限公司董事会 2013年12月31日 附件：人员简历 王鹏飞，男，42岁，研究生学历，曾任中国邮电工业总公司办公室副主任，中国普天信息产业集团办公室副主任、主任，中国普天信息产业集团总裁助理；曾