宝莫股份：基于公司股票上市保荐书 2010-09-14.pdfVIP

关于山东宝莫生物化工股份有限公司 股票上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1137 号”文核准，山东宝莫 生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”、“公司”或“发行人”）3,000 万股社会公众股公开发行已于2010年8月24 日刊登招股意向书。发行人已承诺 在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。作为宝莫股份首次公开发行股票并 上市的保荐人，中国建银投资证券有限责任公司(以下简称“中投证券”或“保 荐机构”)认为，宝莫股份申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订） 的有关规定，特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人简介 山东宝莫生物化工股份有限公司的前身是东营胜利油田聚合物有限公司，成 立于1996年5月3日。2005年12月20日，经山东省发改委鲁发改资本【2005】 1173 号《关于同意东营胜利油田聚合物有限公司变更为山东宝莫生物化工股份 有限公司的批复》的文件批准，东营胜利油田聚合物有限公司整体变更为山东宝 莫生物化工股份有限公司。公司设立时的注册资本为7,800万元。 2007 年 12 月，经山东省国资委鲁国资产权函【2007】157 号《关于山东宝 莫生物化工股份有限公司增资扩股有关问题的批复》的文件批准，公司注册资本 由7,800万元增至9,000万元。 公司主要从事丙烯酰胺、聚丙烯酰胺及其衍生物的开发和生产，是国内大型 聚丙烯酰胺供应商之一，也是我国第二大采油专用聚丙烯酰胺制造商，先后承担 了 3 项国家级研发项目，荣获科学技术部、财政部、国家计委、国家经贸委“九 五国家重点科技攻关计划重大科技成果奖”、中国石油和化学工业协会 “科技进 步一等奖”、杜邦科技创新奖，年产 1.3 万吨超高分子量阴离子型聚丙烯酰胺项 1 目列入国家发展计划委员会“十五国家高技术产业化示范工程”。2007年9月， 公司被评为国家火炬计划重点高新技术企业。2008 年 1 月，公司通过了 《GB/T19001－2000质量管理体系》、《GB/T24001－2004 环境管理体系》、 《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系》“三合一”认证工作。 （二）主要财务数据 根据京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华审字（2010）第 1283 号审计报告，公司 2007、2008 、2009 年度及 2010 年 1-6 月的主要财务数据如 下： 1、简要合并资产负债表 单位：万元 项目 2010.6.30 2009.12.31 2008.12.31 2007.12.31 资产总额 37,982.74 38,313.60 37,709.06 35,233.68 负债总额 19,429.38 19,917.81 21,083.81 22,076.63 股东权益合计 18,553.35 18,395.79 16,625.25 13,157.05 归属于母公司股东权益 18,553.35 18,395.79 16,625.25 13,157.05 2、简要合并利润表 单位：万元 项目 2010 年 1-6 月 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入