挂牌各方当事人.doc

山东帅马蓄电池股份有限公司 挂牌说明书摘要 （精选板） 推荐机构：山东齐惠投资管理有限公司 （注册地址：济南市高新区舜华路2000号重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目 录 释 义 4 一、一般词汇 4 二、专业词汇 4 第一节 重大事项提示 6 一、风险因素 6 （一）环境保护风险 6 （二）市场竞争加剧风险 6 二、股权锁定承诺 6 三、股利分配政策 7 第二节 公司基本情况 8 一、挂牌公司基本情况 8 二、公司股权结构及股东情况 8 三、公司组织结图 9 第三节 公司的发展规划 10 一、公司未来的发展规划及发展目标 10 二、业务发展计划与现有业务的关系 11 三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 11 第四节 挂牌各方当事人 13 一、挂牌公司 13 二、本次挂牌的有关机构 13 释 义 在本挂牌交易说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 一、一般词汇 帅马股份、公司 指 山东帅马蓄电池股份有限公司 帅马有限 指 潍坊帅马蓄电池有限公司 实际控制人 指 赵媛媛 控股股东 指 赵媛媛 董事会 指 除有前缀外均指山东帅马蓄电池股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外均指山东帅马蓄电池股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 审计机构 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 律所 指 山东求是和信律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 二、专业词汇 亲水性 指 指分子带有极性基团的分子，对水有大的亲和能力，可以吸引水分子，或溶解于水。 内阻 指 指电池在工作时，电流流过电池内部所受到的阻力。 合成鞣剂 指 由简单的有机化合物合成而得，主要是萘、酚等的磺化物及其与甲醛的缩合产品。 PAM 指 Polyacrylamide，非离子型高分子絮凝剂 UPS 指 不间断电源，是将蓄电池（多为铅酸免维护蓄电池）与主机相连接，通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。 电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质，（又称电解液），在阴极和阳极上引起氧化还原反应的过程，电化学电池在外加直流电压时可发生电解过程。 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）和环境(Environment）三位一体的管理体系。 SOC 指 荷电状态，也叫剩余电量，代表的是电池使用一段时间或长期搁置不用后的剩余容量与其完全充电状态的容量的比值。 CE认证 指 欧盟强制认证标准，欧盟境内所用商品必须加贴该标志以表明产品质量符合欧盟 《技术协调与标准化新方法》基本要求。 UL认证 指 美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的简写。该机构确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度，确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料。 注：本挂牌交易说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本说明书摘要全文，并特别注意下列重大提示，并认真阅读本说明书摘要“风险因素”的相关资料。 一、风险因素 （一）环境保护风险 工信部、环保部发布了《铅蓄电池行业准入条件》、铅酸蓄电池生产及再生污染防治技术政策》、铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》等制度，对蓄电池生产企业环境保护等各方面提出严格要求，提高了行业准入条件。行业准入门槛及管理标准加速了铅蓄电池行业的优胜劣汰，促进行业规范发展，减少环境污染问题，但也对现有公司的工艺与装备、环保、安全生产、节能与回收利用等多方面提出了更高要求。 （二）市场竞争加剧风险 近年来，外国蓄电池生产企业看好中国