上海金枫酒业股份有限公司 关于修订公司章程的公告.PDF

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2018--021 上海金枫酒业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字（2017） 11 号），《关于本市在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》 （沪委办发 「2017」7 号），《上海市国资委党委印发关于市管国有企业党建工作要 求写入公司章程的指导意见的通知》（沪国资党委 「2017」136 号）等相关文件的 要求，为了充分发挥党组织在上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的领 导核心与政治核心作用，公司拟结合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指 引（2016 年修订）》等法律法规及其他相关规范性法律文件，对《章程》进行相应 修改。 一、董事会会议审议情况 2018 年7 月12 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订章 程的议案》。本议案须提交公司股东大会审议。 二、本次章程修订情况 一修订条款 《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 定，制订本章程。 下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 或其他证券及上市方案； 券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 并、分立、解散及变更公司形式的方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 财、关联交易等事项； 委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项 惩事项； 和奖惩事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；