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北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-010 证券代码：838943 证券简称：星震同源 主办券商：东北证券 北京星震同源数字系统股份有限公司 关于修订《信息披露管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 北京星震同源数字系统股份有限公司（以下简称“公司”或“星 震同源”）于 2018 年 3 月 16 日召开公司第一届董事会第十六次会 议，会议审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，该议 案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。具体修订情况如下： 一、对《信息披露管理制度》的第一条进行修订 第一条原为： “第一条 为进一步加强北京星震同源数字系统股份有限公司 （以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上 市公众公司监管指引第1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则(试行)》（以下简称“《系统业务规则(试行)》”）、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》（以下简称“《信 息披露细则》”）、《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》 ( 以 下简称“《公司章程》”)及其他有关法律、法规、规范性文件、规章 1/ 6 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-010 制度的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。” 现将该条修改为： “第一条 为进一步加强北京星震同源数字系统股份有限公司 （以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行 为，确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上 市公众公司监管指引第1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则(试行)》（以下简称“《系统业务规则(试行)》”）、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露 细则》”）、《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》 ( 以下简称 “《公司章程》”)及其他有关法律、法规、规范性文件、规章制度的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。” 二、增加“第三条 公司设立董事会秘书，负责信息披露管理事 务。”，同时以下各条序号顺次移动一位。 三、对《信息披露管理制度》的原第十八条进行修订 原第十八条为： “第十八条公司披露的定期报告包括：年度报告、半年度报告。 定期报告应按照全国股份转让系统公司有关规定编制。公司应在每个 会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告，在每个会计年度 的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。” 现将该条修改为： 2/ 6 北京星震同源数字系统股份有限公司 公告编号：2018-010 “第十九条 公司应当在法律、行政法规、部门规章以及证券 监管部门、全国股份转让系统公司等规定的期限内编制并披露定期报 告。定期报告包括的内容根据全国股份转让系统公司的要求及公司所 处的分层层次确定，创新层挂牌公司应当披露的定期报告包括年度报 告、半年度报告、季度报告。基础层挂牌公司应当披露的定期报告包 括年度报告、半年度报告。 公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定编制并披露定期 报告。全国股份转让系统公司对市场不同层次挂牌公司的定期报告内 容与格式有差异化规定的，挂牌公司应当遵守相关规定。 创新层挂牌公司应当按照行业信息披露规则的相关要求，根据 行业特