2012昆明制药内部控制自我评价报告ppt课件.pptVIP

* 腹腔热灌注化疗在腹膜假性黏液腺瘤治疗中应用肝功能异常时肠外营养中氨基酸的应用钢球磨煤机顶轴润滑油站系统讲解剖析高密隆运服务顾问和客服思想意识和基础汽车知识话术讲解流程培训高新技术企业与研发费加计扣除政策讲解苏州工业园区地方税务局 、 ? ? 昆明制药集团股份有限公司? 内部控制自我评价报告? ? 为加强和规范企业内控制度，提高公司经营管理水平和风险控制能力，保护 投资者合法权益，昆明制药集团股份有限公司(以下简称本公司或公司) 根据《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制 度及按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》 的要求，依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控 制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及上海证券交易所《上市公司内部 控制指引》，以运营的效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循性为目 标，对公司 2011 年度内部控制的健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成 此自我评价报告。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度， 且随着环境、情况的改变，内部控制制度的完善、有效