中国长江电力股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议.PDFVIP

股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018-030 中国长江电力股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二 十六次会议于2018年7月5日以通讯方式召开。出席本次会议的董事应 到12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会 议以通讯表决方式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于增选公司第四届董事会董事的议案》，并提 请公司股东大会审议。 提名马振波先生、陈国庆先生、赵强先生为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会 任期届满时结束。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于聘任陈国庆先生为公司总经理的议案》。 经公司董事长提名，董事会聘任陈国庆先生担任公司总经理。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于召开2018年第一次临时