潜能恒信能源技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议.PDFVIP

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2018-033 潜能恒信能源技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十 七次会议于2018 年7 月3 日10：00 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于2018 年6 月23 日发出。本次会议应出席董事为7 人，实际出席人数为7 人。会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于向海外全资公司智慧石油增资并与中国海油签订重大 石油合同的议案》 表决情况：出席会议的董事7 人，7 票同意以上议案，0 票反对，0 票弃权。 同意通过金司南能源有限公司（BV