浙江合力海科新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：835246 证券简称：合力海科 主办券商：申万宏源 浙江合力海科新材料股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 浙江合力海科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届 董事会第十九次会议于2018 年6 月29 日在公司会议室通过现场会议 的方式召开。公司现有董事7 人，实际出席会议并表决的董事7 人。 会议由董事长丁小富先生主持，监事会成员以及公司其他高级管理人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规 定。 二、议案表决情况 会议以举手表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》，并提请股 东大会审议； 议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，