江苏炎黄在线物流股份有限公司-章程.pdf

江苏炎黄在线物流股份有限公司章程 (2006 年12 月修订) 1 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》及《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司按照国务院《关于深化企业改革增强企业活力的若干规定》及有关法律、行政法 规规定，经常州市计委常计（87）字第44 号文《关于同意成立金狮自行车（集团）股份有 限公司的批复》批准，以募集设立方式设立；1987 年3 月12 日在常州市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照。1993 年，公司经江苏省体改委苏体改生（1993）327 号文件确认， 并上报国家体改委，国家体改委体改生（1993）242 号文同意公司进行规范化股份制企业试 点。公司按照《股份有限公司规范意见》、《公司法》及有关规定进行了规范。1996 年12 月30 日，公司依法在江苏省工商行政管理局办理了重新登记手续，并取得营业执照。 第三条 公司于1987 年5 月28 日至1990 年5 月，经中国人民银行常州分行、中国工 商银行常州分行批准并征得中国人民银行江苏省分行同意，向社会公众发行人民币普通股 749 万股、社会法人发行的以人民币认购的内资股1300 万股，总股本为5029 万股（其中发 起人工贸合营常州自行车总厂以部分存量资产作价入股2980 万股）。1994 年3 月和1995 年3 月，经公司股东大会决议，将历年留存公众股未分配利润对公众股进行派送红股，其 中1993年度向社会公众股东派送299.6 万股；1994年度向社会公众股东派送393.225 万股。 1995年底，公司总股本为5721.825万股,其中发起人法人股为2980 万股,社会法人股为1300 万股,社会公众股为1441.825 万股。股份变动及股本结构已得到江苏省体改委苏体改生 (1996)470号文确认。公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为1441.825 万股， 于1998 年5 月29 日在深圳证券交易所上市。 2 第四条 公司注册名称：江苏炎黄在线物流股份有限公司。中文名称简称：炎黄物流。 公司英文名称：JIANGSU CHINESE ONLINE LOGISTICS CO.，LTD.，英文名称缩写：CHINESE LOGISTICS。 第五条 公司住所：江苏省常州市新区河海路96 号。邮政编码：213022。 第六条 公司注册资本为人民币5721.825 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司 以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管 理人员。 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁和董事会秘书、财务 负责人。 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司经营宗旨：主要致力于在物流及新材料等领域，通过艰苦不懈的努力， 追求企业价值的最大化，与合作伙伴一道，共同为社会不断提供最能反映企业特征的技术、 产品和服务，以此来回报客户、股东、合作伙伴、员工、社区和政府。 第十三条 经依法登记，公司经营范围是：仓储（危险品除外），汽车货物运输，装卸 及搬运，国内贸易（国家有专项规定的办理审批后经营），计算机应用服务，计算机网络系 统工程、软件、硬件的开发、生产、安装及系统集成，电子产品及通信设备（卫星地面接收 设施除外），新型材