强化项目管控中国水利水电第五工程局第一分局.docVIP

中国水电五局一分局一届三次职代会暨2010年工作会议文件之一 PAGE PAGE 16 强化项目管控 提升盈利能力 顺利实现三步走发展战略目标 全力打造质量规模效益协调增长型综合优势分局 ——在分局一届三次职代会暨2010年工作会议上的报告 （2010年3月 分局局长 向 君 各位代表、同志们： 分局一届三次职代会暨2010年工作会议今天召开了。这次会议的主要任务是：全面贯彻公司工作会议精神，总结2009年工作，部署2010年工作任务，动员全体员工，解放思想，认清形势，坚决贯彻公司深化业务转型、强化经营管理战略,强化项目管控 、提升盈利能力、 顺利实现三步走发展战略目标，全力打造质量规模效益协调增长型综合优势分局。 现在，我代表分局向大会报告工作，请予审议。 2009年，分局在公司党委、公司的正确领导和支持下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻公司转型发展战略和各项部署,实行精益化管理，提高项目履约能力，着力打造企业核心竞争力，带领全体员工同心协力，奋力拼搏，保证了各项工作有条不紊地整体推进，较好地实现年度各项经营目标，取得了较好的业绩。 一、2009年分局主要工作完成情况 （一）较好地完成各项经营指标，经营业绩稳步增长。 ——实现营业收入6.74亿元。 ——实现利润1586万元。 ——在建工程合同履约率100%。 ——在建工程质量、安全指标均在受控范围内。 ——全员劳动生产率42.4701万元/人·年。 ——在岗职工年均工资增长率13.79%。 （二）调整营销策略，开拓市场新领域，扩大经营规模。 2009年，按照公司市场营销战略规划，分局组织参与编标和开标54次，全年中标三道湾水电站地下厂房，南水北调辉县五标段，黄河海勃湾水利枢纽工程导流明渠工程，云南省牛栏江-滇池补水工程，俄公堡水电站首部枢纽工程，广东清远抽水蓄能电站水道及厂房系统土建工程Ⅰ标等16项，新签合同金额9.78亿元，完成年度计划的244.6%。截止2009年底，分局合同储量达到15.2亿元。 （三）管理创新，推行在建项目片区管理，强化项目履约能力，在建项目履约较好，品牌影响力、经济贡献率提升。 2009年，分局在建和新开工项目33个合同标段（不含管理型项目的9个合同段）。项目区域分散、跨度大，单标合同额度小，各种资源配置分散、耗费大，项目履约任务十分繁重。分局恪守诚信履约，服务客户的原则，根据在建工程分布情况，从6月起，在分局项目相对集中的云南、西昌、甘肃、山东山西、华东、广东及福建等地域设立了6个片区工程管理处，对片区内所属项目的人、财、物进行统一调配管理，划分的6个管理处主任分别由分局领导班子成员兼任。经过半年来的运行，推行片区管理，缩短了分局对在建项目的管理跨度，提高了有限资源的有效使用，保证了在建项目良好履约，促进项目管理规范、有序、受控运行，收到了预期的效果。 在建项目履约较好。响水涧抽水蓄能电站上库提前25天达到度汛高程；石门坎水电站厂房1#机组蜗壳安装到位；锁儿头水电站工程首部枢纽高程1386.0m以下土建工程全部完工；木里沙湾电站厂区枢纽工程安装间施工完成；三道湾地下厂房出线竖井施工完成；白川、穿黄、张峰、坪上、烟岗、槟榔江、清远、牛栏江等工程进展顺利。分局在建项目总体履约较好，顾客满意度90%以上，提升了市场信誉度和影响力。 管理体系有效运行。2009年累计验收单元工程7716个，单元工程验收合格率100%，优良率88%，一次验收合格率100%，实现分局制定的目标。 “三整合”管理体系持续有效运行，响水涧施工局顺利通过四川三峡认证中心的外审，运行过程处于受控状态，在建工程施工质量受控，满足合同要求。 （四）建立、完善内控制度体系，分局资源配置、运营模式、管控方式、风险控制，科学、有效、明晰、得力。 2009年，分局明确班子分工，规范完善各项规章制度，健全互动管控体系，提高管理者履责能力，增强制度的刚性，分局执行力、职工凝聚力、两级班子管控力得到整体提高。 进一步强化内控制度体系建设。一是加强对经营者履责和经营活动的全程监督和约束，设立公司效能监察项目1个，分局效能监察项目8个。以点带面，监察各单位、部门和管理者执行公司、分局规章制度、指令，完成管理目标和工作任务情况，增强管理效能和执行力。二是围绕在建项目工期、成本、质量、安全、效益目标、资源配置等跟踪、监督检查和指导。三是加大对合同管理、工程分包、设备物资采购、大额资金使用等“三重一大”内容的监察、整改力度。四是进一步完善分局内部汇报、评审、检查、考核、监督等保障体系，实施科学、有效“强势管理”。五是强化项目经理经营业绩考核制度，坚持项目经理定期汇报制度，强化经济手段与行政手段相结合的激励约束机制，全面控制风险。 加强财务、资金、资产管理。进一步完善财务与资金管理体系，推行片区财务