2011年反洗钱培训柜面业务反洗钱工作要点ppt课件.pptVIP

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2011年反洗钱培训柜面业务反洗钱工作要点ppt课件.ppt

2011年反洗钱培训柜面业务反洗钱工作要点ppt课件

       柜面业务反洗钱工作要点   建行重庆市分行会计部    连永先 2011.7 ;提纲;提纲;存在的问题;存在的问题;;;处罚依据;处罚依据;处罚依据;提纲;金融机构反洗钱工作的基本内容;柜面业务反洗钱工作重点;(二)客户身份识别工作要点;客户身份识别工作要点;客户身份识别工作要点;客户身份识别的内容;客户身份识别的措施;客户身份识别具体要求;客户身份识别具体要求;客户身份识别具体要求;对代理的特别规定;代理的具体要求;代理的具体要求;代理的具体要求;代理的具体要求;代理的具体要求;代理的具体要求;关于核对与核查;持续客户身份识别要求;持续客户身份识别要求;持续客户身份识别要求;开立个人银行账户须出具的有效证件;开立个人银行账户须出具的有效证件;开立单位银行结算账户须出具的有效证件;(三)客户身份资料和交易记录保存工作要点;客户身份资料的内容;客户交易记录的内容;自然人客户身份基本信息的内容;单位客户身份基本信息的内容;客户身份资料和交易记录保存要求;(四)联网核查工作要点;工作要求:;需联网核查的业务类型;联网核查的接入方式;联网核查的接入方式;联网核查的接入方式;联网核查的接口方式注意事项;联网核查的接口方式注意事项;联网核查的接口方式注意事项;联网核查的接口方式注意事项;联网核查的接口方式注意事项;联网核查的接口方式注意事项;

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