武汉九生堂生物科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大.PDFVIP

公告编号：2018-031 证券代码：830833 证券简称：九生堂 主办券商：长江证券 武汉九生堂生物科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年7月9 日 2.会议召开地点：九生堂会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邹远东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开时间及方式符合《中华人民共和国公 司法》、《武汉九生堂生物科技股份有限公司章程》及 《股东大会议 事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东 （包括股东授权委托代表）共2人，持 有表决权的股份39,328,000股，占公司股份总数的63.76%。 二、议