厦门安妮股份有限公司 关于召开 2018 年度第二次临时股东大.PDFVIP

证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号： 2018-064 厦门安妮股份有限公司 关于召开2018 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018 年7 月26 日召开第四 届董事会第二十二次会议。会议决议于2018 年8 月13 日召开公司2018 年度第 二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018 年度第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十二次会议决定 于 2018 年 8 月 13 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开2018 年度第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2018 年