四川川环科技股份有限公司2016年度董事会工作报告.PDFVIP

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-011 四川川环科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2016 年度，四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对全体股 东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责 的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2016 年度工作 重点和 2017 年度主要工作报告如下： 一、报告期公司经营情况回顾 2016 年9 月30 日，公司成功在深圳证券交易所创业板上市，公司发展迎来了新起点。 报告期内，在公司董事会的领导下，管理层积极应对国内外经济和产业环境的新形势，努力 践行公司发展战略和年度经营计划，以客户为中心，以业绩为导向，以研发创新为驱动，以 人才为根本，稳步推进各项工作顺利进行。 报告期内，公司实现营业收入为 51,073.90 万元，比去年同期增长 15.66 %；营业成本 33,324.45 万元，比去年同期增加13.73 %；营业利润为8,044.02 万元，比去年同期增长35.06%； 利润总额 9,633.53 万元，比去年同期增长 29.65 % ；归属 于母公司股东的净利润 8,432.83 万元，比上年同期增长29.40 % 。 报告期内，在完成经营目标的同时，公司在市场开拓、技术研发、资本运营、人力资源 和公司治理等方面，也取得了较大的进步： 1、市场开拓，成效显著 报告期内，公司以优良的性价比和售前、售中、售后的优质服务，巩固现有汽车、摩托 车配套市场，同时不断拓展以尼龙管、氟硅胶管、油冷管为主的大集团新项目，为实现2016 年度经营目标和2017 年度市场增长奠定了坚实基础。 2、新品研发，为市场提供保障 报告期内，公司始终坚持管理创新析、技术创新和产品创新，立足客户需求和标准要求， 大力度进行新产品研发，不断形成公司新的增长点。2016 年，公司申报国家专利15 项，其 中发明专利2 项，实用新型13 项。为公司可持续发展提供可靠的技术保障。 3、不拘一格人才打造，增强公司核心竞争力 报告期内，公司健全人才选拔和激励机制，倾力打造发掘人才、培育人才、用好人才、 关心人才、尊重人才、亲才富才的良好氛围，增强了公司核心竞争力。 4 、公司成功上市，登上资本市场平台 报告期内，公司在做好经营的同时，继续推进上市工作。经中国证监会核准，深圳证券 交易所同意，公司于 2016 年9 月30 日成功在创业板上市。公司将以成功登陆资本市场为 新的发展契机，不断巩固现有主营业务和重点布局业务带来的内生式增长空间，同时将积极 利用资本市场平台探索外延式发展，给公司注入新活力。 5、完善公司治理，促进规范运作 报告期内，公司按照上市公司监管要求积极推进完善内控建设、信息披露、投资者关系 和三会运作等工作，逐步完善公司治理。通过现场调研、互动易平台、投资者关系电话等线 下线上多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，充分保护中小投资者利益，增 强了公司运作透明度，维护了上市公司良好市场形象。 二、报告期董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开 3 次会议，具 体情况如下： 1、2016 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2015 年度董 事会工作报告》、《2015 年度总经理工作报告》等议案。 2、2016 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于更换部分董事的议 案》、《关于现金分红的议案》等议案。