河北港口集团集团管控体系设计方案报告20091130（v2）课件.pptVIP

子公司重大事项决策程序 示意 预审核 3，子公司重大事项实行预审核制度，即重大事项在子公司董事会审议前，派出董事提交给集团公司进行审议，并按照集团公司出具的《股东意见书》在子公司董事会上进行表决 4，实行子公司董事会决议抄报制度 原因：据访谈，总部对子公司某些重大事项并不了解，如对股份公司40亿流动负债，集团公司高层并不清楚情况，还有，石家庄异地办公，增加了母子公司信息沟通的难度。 操作方法：子公司不管何种方式形成的董事会会议决议，在抄报未出席董事会的董事、未列席董事会的监事和相关人员的同时，也抄报集团公司。 达到目的：加强集团公司与子公司沟通和互信。增加集团公司对子公司重大运作信息的知情。 子公司董事会决议 5，必要时，召开股份公司股东大会，改组股份公司董事会 做实股东大会 使股东大会真正成为股份公司最高权力机构，发挥其效能，保持对股份公司董事会的监督和约束。必要时通过章程修改，减小股份公司董事会职权，把董事会部分职权上移给股东大会。 改组董事会 改选股份公司董事会的董事成员；或者，在目前董事会成员保持不变的基础上，扩大董事会规模，建议增加到11-15人，新增的董事会成员当中要体现集团总部的意志。 办 法 控股股东地位体现不明显 如秦港股份，河北港口集团占秦港股份82.75%的股份，处于绝对控股地位，但在秦港股份的董事会9名成员中仅占据4个席位，与大股东的控股地位不符。 实际