渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公.PDFVIP

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-062 渤海金控投资股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于 2018 年4 月10 日以电子邮件方式发出会议通知，于2018 年4 月20 日在北京海航大 厦6 层会议室以现场方式召开第八届监事会第十九次会议。会议应到监事 3 人， 实到监事3 人。会议由监事会主席成小云先生主持。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过 《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对0 票，表决通过。 2017 年度监事会工作报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 （ ）上的公告。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 2.审议并通过《2017 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对0 票，表决通过。 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司 2017 年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 （ ）上的公告。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 3.审议并通过《2017 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 4.审议并通过《2017 年度利润分配预案》 表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对0 票，表决通过。 依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2017 年度渤 海金控母公司净利润为98,804 千元，提取盈余公积9,880 千元，加上母公司上 年剩余可供分配利润653,956 千元，扣除分配2016 年度股利 309,226 千元，本 年度母公司可供分配利润为433,654 千元。渤海金控母公司2017 年底资本公积 为19,553,024 千元，合并报表2017 年底资本公积为17,078,864 千元。 公司 2017 年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,184,521,282 股为基数，每10 股派发现金红利0.6 元（含税），不送红股，不 以公积金转增股本，总计派发现金红利371,071 千元，剩余62,583 千元利润结 转下一年度分配。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 5.审议并通过《2017 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对0 票，表决通过。 经审核，公司监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控 制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机 构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及 监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求 及公司内部控制制度的情形发生。公司 2017 年度内部控制评价报告真实地反映 了公司内部控制的实际情况。 公司 2017 年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网 （ ）上的公告。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 6.审议并通过《关于2017 年度计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权0 票，反对0 票，表决通过。 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公 司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2017 年度，公司及下属全资、控股子公 司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 961,939 千元，转回以前期间计提减值准备合计 62,874 千元，合计发生减值损 失899,0