瀚蓝环境股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知.PDFVIP

证券代码：600323 证券简称：瀚蓝环境 公告编号：临 2018-019 瀚蓝环境股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：   股东大会召开日期：2018年5月18日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况  (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会  (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年5月18 日 14点  召开地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道财联大厦11楼会议室   (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  网络投票起止时间：自2018年5月18日 至2018年5月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。   二、 会议审议事项  本次股东大会审议议案及投票股东类型  投票股东类型  序号  议案名称  A 股股东  非累积投票议案  1  审议 2017 年度董事会工作报告  √ 2  审议 2017 年度监事会工作报告  √ 3  审议 2017 年度财务决算方案  √ 4  审议 2017 年度利润分配预案  √ 5  审议公司 2017 年社会责任报告  √ 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 6  √ 公司进行 2018 年度审计工作的议案  7  审议公司 2017 年度内部控制自我评价报告  √ 8  审议 2017 年年度报告全文及年报摘要  √ 9  审议《股东分红回报规划(2018年-2020年)》