山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二一七年度监事会工作报告.PDF

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二○一七年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及 个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤勉尽责，对 公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的保障。 一、监事会会议召开情况 1、2017年2 月17 日召开了第八届监事会第五次会议。会议审议通过了公司2016 年度监事会工作报告、公司2016 年度报告全文及摘要、公司2016 年度财务决算报告、 公司2016 年度利润分配预案、公司《2016 年度内部控制自我评价报告》、公司关于为 相关下属公司综合授信提供担保的议案、公司关于为相关下属公司提供财务资助的议 案和公司关于聘任2017 年度审计机构的议案共8 项议案。 2、2017 年3 月6 日召开了第八届监事会第四次临时会议。会议审议通过了关于 取消聘任2017 年度审计机构的议案1 项议案。 3、2017 年4 月12 日召开了第八届监事会第五次临时会议。会议审议通过了关于 延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案和关于延长股东大会授权董 事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案共2 项议案。 4、2017 年4 月18 日召开了第八届监事会第六次临时会议。会议审议通过了关于 第三次修订非公开发行股票预案的议案、关于第三次修订非公开发行股票摊薄即期 回报及填补措施的议案、关于第三次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性 研究报告的议案和关于前次募集资金使用情况报告 （截至2016 年 12 月31 日）的 议案共4 项议案。 5、2017 年4 月27 日召开了第八届监事会第六次会议。会议审议通过了公司2017 年一季度报告全文和正文1 项议案。 6、2017 年6 月7 日召开了第八届监事会第七次临时会议。会议审议通过了公司 关于第四次修订非公开发行股票预案的议案、关于第四次修订非公开发行股票摊薄即 期回报及填补措施的议案、关于调整非公开发行股票定价基准日的议案、关于非公开 发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案和关于聘 任2017 年度审计机构的议案共5 项议案。 7、2017 年8 月15 日召开了第八届监事会第七次会议。会议审议通过了公司2017 年半年度报告全文和摘要1 项议案。 8、2017 年10 月25 日召开了第八届监事会第八次会议。会议审议通过了公司2017 年第三季度报告全文和正文1项议案。 9、2017 年 12 月29 日召开了第八届监事会第八次临时会议。会议审议通过了关 于公司会计政策变更的议案和关于公司融资租赁和商业保理业务会计估计变更的议案 共2 项议案。 二、监事会意见 1、公司依法运作情况 （1）报告期内，公司能够认真按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家有 关法律法规依法经营，认真贯彻落实“法制、监督、自律、规范”的方针；真实、完 整、准确、及时的披露公司的各种信息，不存在误导及虚假信息。 （2）公司董事会能够履行《公司法》、《证券法》、《公司章程》所赋予的权力和义 务，全面落实股东大会和董事会的决议，对公司的生产经营目标、持续发展措施、依 法经营、规范运作等重大事项认真论证、及时审议，决策程序合法。建立了较为完善 的内部控制制度，保证了公司的健康持续发展。公司管理层均能够认真履行《公司章 程》赋予的各项职权，切实贯彻董事会决议，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》 及损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司财务报告已经瑞华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为该审计报告真实、客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司重大收购、出售资产的情况 报告期内，无资产收购、出售情况。 4、募集资金使用情况 公司于2017 年3 月13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕342 号 文核准公开发行面值不超过40 亿元的公司债券。2017 年8 月21 日，公司2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金总额人民币120,000.00 万元，扣 除已支付的发行费用人民币180.00 万元后，募集资金净额人民币119,820.00 万元汇 入公司债募集资金专户。 5、关联交易