深圳市美之高科技股份有限公司董事换届公告.PDFVIP

公告编号：2018-048 证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券 深圳市美之高科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、非独立董事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于2018 年7 月13 日审议并通过： 选举黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司董事，任职期限均为三年，自公司2018 年第三次临时股东大会对本议案的决议作出之次日起计算。 本次会议召开10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7 人。 会议由黄华侨主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否 （二）换届后董监高人员情况 董事黄华侨持有公司股份21,500,000 股，占公司股本的 38.5996% 。不是失信联合 惩戒对象。