唐山京东大健康股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2018-030 证券代码：832916 证券简称：京东健康 主办券商：华融证券 唐山京东大健康股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年8 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年7 月23 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：周彦雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5 人，出席和授权出席董事5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选王惜诵为唐山京东大健