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厦门国贸集团股份有限公司董事会关于公司内部控制的 自我评估报告 厦门国贸集团厦门国贸集团股份有限公司股份有限公司董事会董事会 厦门国贸集团厦门国贸集团股份有限公司股份有限公司董事会董事会 关于关于公司公司内部控制的内部控制的自我自我评估评估报告报告 关于关于公司公司内部控制的内部控制的自我自我评估评估报告报告 厦门国贸集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）董事会及全 体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控 制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 本公司