公司制度（绝对完整版）.doc

PAGE PAGE 79 第一篇 总经理工作制度 第一章 总则 一、为规范公司总经理的职务行为，确保总经理依法行使职权，履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和《XX公司章程》（以下简称《章程》），制定本制度。 二、公司设总经理一名。副总经理、总经理助理等职位根据公司发展规模和建设经营管理需要，由总经理提议，董事会批准后设立。 三、总经理班子是公司的执行机构。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责；副总经理、总经理助理等协助总经理工作，对总经理负责。 四、总经理任职资格、条件和行为准则依照《公司法》等法律法规和《章程》的规定。 第二章 总经理职责 总经理应当根据法律、法规和《章程》的规定，忠实履行下列职责： (一) 严格执行股东大会、董事会的决议，定期向董事会、监事会报告工作，并保证报告的真实性； (二) 遵守法律、法规和《章程》，依法经营，履行诚信勤勉的义务； (三) 组织实施公司年度经董事会批准的建设经营计划和投资方案，实现年度建设经营目标； (四) 加强企业管理，防范和控制经营风险，提高投资效益； (五) 保证公司财务会计报告和经营成果的真实、准确和合法； (六) 抓好团队建设，提高员工整体素质，促进物质文明和精神文明协调发展； (七) 为员工创造和改善工作条件，逐步提高员工的工资福利水平； (八) 向董事会报告认为有必要报告的其他事项。 第三章 总经理职权 一、总经理根据法律、法规和《章程》的规定行使下列职权： 1.主持公司日常经营管理工作，并向董事会报告工作； 2.组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案； 3.组织拟订公司内部管理机构设置方案； 4.组织拟订公司的基本管理制度； 5.组织制订公司的具体规章； 6.提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； 7.聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员； 8.组织拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案，根据公司人事管理制度决定公司员工的聘用和解聘； 9.提议召开董事会临时会议； 10.根据董事会的授权，决定公司资金和资产运用、资产抵押、担保以及合同签订等事项； 11.行使公司规定限额以下的购置固定资产和低值易耗品、房屋建设和装修、采购办公用品等审批权。 12.《章程》和董事会授予的其他职权。 第四章 总经理工作规则 一、按照董事会决议，结合公司建设经营情况，设置相应的职能部门，总经理和职能部门构成公司建设经营管理的日常管理系统。 二、总经理负责组织公司的建设经营管理并对董事会负责，主管副总经理对总经理负责，部门负责人对主管副总经理负责。 三、公司建设经营管理的主要决策，应组织有关职能部门和咨询机构充分调查、反复比较、论证，提出可行性方案，经总经理办公会研究，由总经理做出决定。 四、总经理组织拟定有关员工工资、福利、劳动保护、劳动保险、解聘（或辞退）员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取公司工会和职工代表的意见。 五、总经理可对权限范围内的事项独立做出决定，并对决策承担相应责任。 六、 总经理对超出权限范围的事项，应提交董事会决定。 七、 总经理接受董事会集体决议或公司法定代表人的书面指令。 第五章 总经理办公会议制度 一、总经理办公会议，是研究讨论须提交董事会审议议案、组织实施董事会决议、研究有关公司建设经营管理和发展的重大事项，以及日常经营管理中重要工作的会议。 二、总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式，原则上每月定期召开一次，也可由总经理根据工作需要临时召开。 三、总经理办公会议由总经理或常务副总经理召集和主持，或由总经理委托其他高级管理人员召集和主持。出席人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员。必要时，根据会议议题，召集人可决定其他有关人员列席会议。 四、总经理办公会议遵循下列程序： (一)提报议题：其他高管人员及部门认为需要提交总经理办公会议研究讨论的有关问题，应事先向总经理报告或向有关部门提出请求。 (二)确定议题：由总经理根据有关人员提报议题的轻、重、缓、急和工作实际确定，并提前1-2天发出会议通知。涉及重要改革方案、经营举措、计划、规划等重大问题，应提前4-5天将通知和有关资料送达与会人员。 (三)会前准备：各议案的提报人或部门在提报前应做好充分准备，并就议题提出自己的初步意见，供会议研讨。 (四)召开会议：与会人员围绕议案集思广益，所议事项经过充分讨论后，由总经理做出决定并形成总经理办公会议纪要，由总经理签发执行。 (五)分工落实：总经理办公会议形成决议后，有关人员和部门按照分工负责的原则逐级落实，并在下次会议上报告执