梦网荣信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议.PDFVIP

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2018-001 梦网荣信科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第二十 五次会议通知及会议材料于2017年12月29 日以传真、电子邮件等方式发送给公司 全体董事、监事和高级管理人员，会议于2018年1月2 日以通讯方式进行表决。会 议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议符合《公司法》及公司 章程的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： 以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》。 因工作内容调整，李局春先生向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，李局春先生将继续担任公司副总裁、财务总监职务。 经董事长兼总经理余文胜先生提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任 李稷文先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止；同意聘任易生俊先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至 第六届董事会届满之日止；同意聘任蔡振华先生为公司副总裁，任期自董事会审 议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任靳勇先生为公司副总裁，任 期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止（简历详见附件）。 特此公告。 梦网荣信科技集团股份有限公司 董事会 2018 年1 月3 日 附件：聘任高级管理人员简历 李稷文，男，中国国籍，1969 年12 月出生，中共党员、经济学博士、高级 经济师，先后毕业于中国人民大学、江西财经大学和武汉大学，分获经济学学士、 硕士和博士学位。李稷文先生1993 年起即进入中国资本市场，先后在中国建设 银行江西省信托投资公司证券部、君安证券南昌营业部、招商证券总部及佛山营 业部（任负责人）和华泰柏瑞基金管理有限公司工作。2007 年6 月至2017 年8 月在长城证券股份有限公司工作，曾任资产管理部总经理、资管条线股票投资负 责人及长城1 号、中新1 号、永成1 号等多只集合资产管理计划投资主办、资管 投资融资部总经理和董事总经理，同时兼任宝城期货董事。2017 年8 月至11 月， 在方正证券股份有限公司资产管理分公司任执行董事。目前兼任中国人民大学苏 州校区校外专家及上海师范大学金融系校外硕士生导师。 李稷文先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被列入失信被执 行人员名单的情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。 易生俊，男，中国国籍，1971 年出生，先后毕业于中南财经大学会计学本 科、澳洲南昆士兰大学IT 管理/ 电子商务管理双硕士学位。1991 年至2001 年历 任武汉市邮政局人事专员、区局副局长、业务处副处长等职；2001 年至2004 年 留学澳洲，获得电子商务管理和IT 管理双硕士学位；2004 年至2005 年担任深 圳市五洲电路集团有限公司总裁助理；2005 年至2007 年担任青岛啤酒华南营销 有限公司综合管理部总经理（管理总监）；2007 年至2011 年担任深圳市梦网科 技发展有限公司副总裁；2011 年至2012 年任深圳市赛普管理咨询有限公司高级 咨询顾问；2012 年至2015 年就职广州中大管理咨询有限公司，担任咨询总监； 2015 年至2017 年任职通线教育科技（北京）股份有限公司副总裁；2017 年6 月至今任深圳市梦网科技发展有限公司副总裁。现任梦网荣信科技集团股份有限 公司综合管理中心总经理。 易生俊先生目前未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有 公司5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被