辽宁百科集团(控股)股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告.docVIP

证券代码：600077 证券简称：百科集团 公告编号：临2010-010 辽宁百科集团(控股)股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁百科集团（控股）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2010年2月 11日发出会议通知，2010年2月23日在沈阳市浑南新区科幻路9号百科集团二楼会议室 以现场开会方式召开，会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人。监事会成员及公司 高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司原任董事长周立明先生主持（周立明先生未参与各项议案的表决）， 经过充分讨论，会议审议并逐项表决了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会2009 年度工作报告》 （同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1、公司董事会对公司管理团队在报告期内所做的工作给予肯定。公司管理 团队在努力化解市场风险，降低经营损失的同时，积极开展重组工作。 2、为了能在公司重组过渡期间做好交接等工作，公司董事会指定公司董事、 副总经理贾宝荣先生代行董事长之职，公司原董事会秘书廖凯继续履行公司董事 会秘书之职，公司原财务负责人张凯继续履行公司财务负责人的工作，直到换届 为止。 二、审议通过了《2009