伟星新材：股东大会议事规则(2010年6月) 2010-07-01.docVIP

浙江伟星新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2010 年 6 月修订） 1 浙江伟星新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常 秩序和规范运作，提高股东大会的议事效率，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）， 并参照《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一 百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告浙江证监局和深圳证券交易所，说明 原因并公告。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：