大立科技：2009年度内部控制的自我评价报告 2010-03-20.docVIP

大立科技 2009年度内部控制的自我评价报告 浙江大立科技股份有限公司2009年度 内部控制的自我评价报告 一、公司基本情况 浙江大立科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府 浙政股〔2009〕59 号文批准，由浙江大立科技有限公司依法整体变更设立，于 2008 年 4 月 22 日在浙江省工商行政管理局办妥工商变更登记，取得注册号为 3330000000021772 的《企业法人营业执照》，现有注册资本 100,000,000.00 元， 股份总数 100,000,000 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 44,596,162 股；无限售条件的流通股份 55,403,838 股。公司股票已于 2008 年 2 月 18 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属电子行业下的其他电子设备制造业。经营范围：机电设备、计算机、 软件及网络工程、电子产品、测试技术的投资开发及技术转让、技术咨询、技术 服务；机电设备（不含汽车）、电子产品、化工产品（不含危险品）、计算机及软 件的生产销售（凭环保审批意见生产）、计算机网络工程安装；经营进出口业务 （范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）。主要产品或提供的劳务： 红外热像仪系列产品、DVR 系列产品及电站监控系统等。 二、公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 （一）公司内部会计控制制度的目标 1．