联合化工：董事会议事规则(2010年9月) 2010-09-30.docVIP

山东联合化工股份有限公司 董事会议事规则（2010 年第1 次修订） 山东联合化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）治 理结构，明确公司董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序， 充分发挥董事会经营决策中心的作用，维护公司、股东及公司职工的合法权益， 特制定本议事规则。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)等法律、行政法 规、规范性文件及《山东联合化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定制定。 第三条 公司存续期间，设置董事会。 第四条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规和规范性文件 的规定。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第五条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 大会决议；受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营 决策中心。 董事会对股东大会负责并报告工作。 第六条 董事会的人数及人员构成应符合法律、法规的要求，确保董事会能 够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策。