久联发展：董事会议事规则(2010年3月) 2010-03-03.docVIP

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，明确相应的责任，保证董事会程 序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本《公司章程》的有关规定并参照《深 圳证券交易所股票上市规则》，特制定本规则。 第二条 董事会负责经营和管理公司法人财产，行使法律、法规、规章、公司章程 和股东大会赋予的职权。 独立董事除依法与公司董事享有相同的权利和承担义务、责任外，还依法及本规则 享有特别的权利和承担特别的义务、责任。 第三条 公司董事会秘书与董事会办公室负责董事会会议的组织和协调工作，包括 安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草 工作。 第二章 董 事 第四条 公司董事为自然人，公司董事包括独立董事，无须持有公司股份。 第五条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。在公司内部担任具体经 1 营管理职务的董事人数应不超过董事总人数的二分之一。 第六条 董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。无故解除董事职务的， 公司应给予适当的经济补偿。 第七条 独立董事的提名、选举和更换应当依以下要求进行： 1．公司董事会、监事会、单独或者