中远航运股份有限公司认股权证上公告书-中远海运特种运输股份.PDF

股票简称：中远航运 股票代码：600428 公告编号：临2008-09 权证简称：中远CWB1 权证代码：580018 中远航运股份有限公司 认股权证上市公告书 保荐机构 二〇〇八年二月 日 二〇〇八年二月二十二日 中远航运股份有限公司 认股权证上市公告书 第一节 重要声明与风险提示 投资者务请注意：本认股权证属创新品种，认股权证持有人可能面临较大的 投资风险。因此，有意购买本认股权证的投资者应当确保了解认股权证的性质， 并在投资认股权证前仔细研究认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说 明书和本上市公告书内所列的风险因素。如有需要，应在投资认股权证前征询专 业意见。 本公司特别提示：认股权证上市后，如果其他机构按上海证券交易所发布的 有关权证规则以公司股票为标的证券发行备兑权证或出现增加同质上市流通份 额的其他情况，可能会对公司认股权证上市后的价格产生影响。 中远航运股份有限公司（以下简称 “ 中远航运”、“本公司”、“公司”或“发行 人” ）保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海证券交易所、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本公司认股权 证上市所做的任何决定或意见，均不表明其对本次发行认股权证及标的证券的价 值或投资者收益的实质性判断或保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅 2008 年 1 月 24 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的 《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书 摘要》 （下称“募集说明书摘要”），及刊载于上海证券交易所网站 （ ）的《中远航运股份有限公司认股权和债券分离交易的 可转换公司债券募集说明书》全文。 根据 2007 年 9 月3 日公司2007 年第二次临时股东大会审议通过的发行分离 交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）的方案，在认股权证行 权期内，认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股 40.38 元的价格（行权价格 和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行）按照 2 ：1 的比例，即 每 2 份认股权证可以认购 1 股公司发行的 A 股股票。认股权证持有人行权的具 1 中远航运股份有限公司 认股权证上市公告书 体程序等事项另行公告。 在行权期内，认股权证持有人对所持权证选择行权、放弃行权应根据市场情 况做出审慎决策。 2 中远航运股份有限公司 认股权证上市公告书 第二节 概览 1、 认股权证简称： 中远CWB1 2 、 交易代码： 580018 3、 权证类别： 认股权证，即中远航运发行的认购权证 4 、 行权方式： 欧式 5、 行权简称： ES090825 6、 行权代码： 582018 7、 标的证券代码： 600428 8、 标的证券简称： 中远航运 9、 发行数量： 5,145 万份 10、 发行方式： 每手中远航