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证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之实施情况暨新增股份 上市报告书（摘要） 独立财务顾问(主承销商) 2017 年1 月 浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市报告书摘要 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告 书摘要中财务会计报告真实、完整。 3 、本次现金及发行股份购买资产的交易对方中国医化产业发展集团有限 公司、手心香港制药有限公司保证其为本次交易所提供信息的真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 4 、中国证券监督管理委员会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 6 、投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 7 、公司提醒投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本 次交易实施情况的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《浙江 永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告 书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （ ）。 2 浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市报告书摘要 目录 公司声明2 释义4 第一节 本次交易的基本情况7 一、本次交易方案7 二、本次现金支付具体方案9 三、本次发行股份具体方案9 四、本次发行前后相关情况对比 11 五、本次交易未导致公司控制权变化 14 六、本次交易完成后,本公司股权分布仍旧符合上市条件 15 第二节 本次交易的实施情况16 一、本次交易的决策过程 16 二、本次交易的实施情况 16 三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 17 四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况.. 17 五、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关 联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形.. 18 六、相关协议及承诺的履行情况 18 七、募集配套资金的专户管理 18 八、中介机构核查意见 19 第三节 新增股份的数量和上市时间21 一、发行股份购买资产新增股份的数量和上市时间21 第四节 备查文件22 一、备查文件22 二、备查地点22 三、信息披露网址23 3 浙江永太科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市报告书摘要 释义 在报告中除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一般名词释义 上市公司、公司、本 指 浙江永太科技股份有限公司 公司、永太科技、 浙江手心 指 浙江手心制药有限公司 中国医化 指 中国医化产业发展集团有限公