振华港机2003年度股东大会会议资料.docVIP

上海振华港口机械（集团）股份有限公司 二 OO三年度股东大会会议资料 二零零三年三月十八日 振华港机2003 年度股东大会会议资料 目 录 一、 2003 年度董事会工作报告 二、 2003 年度监事会工作报告 三、 2003 年度财务决算报告 四、 2003 年年度报告正文及摘要（已上网公告） 五、 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 六、 关于符合增发 A 股条件的议案 七、 关于 2004 年增发 A 股的议案 八、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股具体事宜的议案 九、 关于本次增发 A 股募集资金投资项目及数额的议案 十、 关于本次增发 A 股募集资金运用的可行性议案 十一、 关于本次增发 A 股完成前滚存利润的分配议案 十二、 关于前次募集资金使用情况说明的议案 十三、 2004 年继续聘用普华永道中天会计师事务所有限公司为境内审计 会计师，普华永道中国有限公司为境外审计会计师议案 十四、 关于第二届董事会期满换届的议案 十五、 关于第二届监事会期满换届的议案 2 振华港机2003 年度股东大会会议资料 振华港机 2003 年度股东大会资料之一 2003 年度董事会工作报告 各位股东： 大家好！我受上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会的委托， 现向大会做董事会工作报告，请予审议。 一、2003 年董事会工作回顾 2003 年的全球经济已