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腾达建设 2007 年年度股东大会会议文件 腾达建设集团股份有限公司 2007 年年度股东大会 会议文件资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二 OO 八年五月十日 腾达建设 2007 年年度股东大会会议文件 腾达建设集团股份有限公司 2007 年年度股东大会文件目录 一、程序文件 1、大会会议议程 1 2、投票表决办法 3 二、提交股东审议表决的议案 1、 《2007 年度董事会工作报告》 4 2、 《2007 年度监事会工作报告》 15 3、 《2007 年度财务决算报告》 17 4、 《2007 年度利润分配预案》 20 5、 《2007 年年度报告及摘要》（公司年度报告及摘要详见上海证 券交易所网站，网址为 WWW.SSE.COM.CN） 6、 《董事、监事、高级管理人员 2008 年度报酬和激励考核方案》 21 7、《关于 2008 年续聘会计师事务所及支付 2007 年度审计费用的 22 议案》 1 腾达建设 2007 年年度股东大会会议文件 腾达建设集团股份有限公司 2007 年年度股东大会议程 大会主持人：公司董事长 叶洋友先生 大会议程： 1、大会主持人宣布会议开始 2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况 ----大会说明和报告---- 3、《2007 年度董事会工作报告》 4、《2007 年度监事会工作报告》 5、《2007 年度财务决算报告》 6、《2007 年