东北电气：2013年度报告.pdf

东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 03 月 1 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王守观 董事 出差 苏伟国 刘洪光 独立董事 出差 梁杰 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人苏伟国、主管会计工作负责人王守观及会计机构负责人(会计主 管人员) 白利海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 2013 年度报告 2 一、重要提示、目录和释义 2 二、公司简介 6 三、会计数据和财务指标摘要 8 四、董事会报告 11 五、重要事项 21 六、股份变动及股东情况 25 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 29 八、公司治理 34 九、内部控制39 十、财务报告 41 十一、备查文件目录 143 3 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 “公司”或“本公司” 指 东北电气发展股份有限公司 4 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素。 5 东北电气发展股份有限公司 2013 年度报告全文 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称