云南城投置业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套.PDF

股票简称：云南城投 股票代码：600239 股票上市地：上海证券交易所 云南城投置业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易（预案）摘要 （修订稿） 类别 交易对方名称 云南省城市建设投资集团有限公司 邓鸿 赵凯 发行股份及支付现金购买资产交 刘杨 易对方 邹全 尹红 柳林 募集配套资金 不超过10 名特定投资者 对象 独立财务顾问 二零一八年一月 云南城投发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）摘要（修订稿） 修订说明 本公司于2017年11月29 日收到上海证券交易所下发的《关于云南城投置业股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息 披露的问询函》（上证公函[2017]2375号），根据《问询函》 的要求，公司及 相关中介机构对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，并逐项予以落实 和回复，同时按照《问询函》的要求对重组预案进行了部分补充、修改和完善。 重组预案（摘要）补充和修改的主要内容如下： 1、在预案“重大事项提示”和“重大风险提示”增加了评估方法调整为资 产基础法和折旧年限从20 年变更为40 年的内容说明。 1 云南城投发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）摘要（修订稿） 上市公司全体董事声明 全体董事保证《云南城投置业股份有限发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易（预案）》及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本次交易购买之标的资产的审计和评估工作尚未完成，该预案中涉及的相关 数据尚未经过具有证券业务资格的审计机构和评估机构的审计、评估，本公司董 事会及董事会全体成员保证该预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 相关资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书（草 案）中披露。 2 云南城投发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（预案）摘要（修订稿） 交易对方声明 本次重组的交易对方云南省城市建设投资集团有限公司省城投集团、邓鸿、 赵凯、刘杨、尹红、邹全、柳林已出具承诺函，就本次重组，承诺如下： 1、本公司/本人已及时向上市公司及上市公司为本次重组聘请的独立财务顾 问、法律顾问、审计机构、评估机构以及其他相关中介机构提供本次重组相关信 息和文件。 2、本公司/本人保证所提供信息和文件真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承 担个别以及连带的法律责任。 3、如因本公司/本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者