广东红墙新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议.PDFVIP

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-001 广东红墙新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议于2016年12月31日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会 议于2017年1月3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名 。会议由董事长刘连军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于变更公司经营期限的议案》 公司营业执照登记的营业期限即将届满，根据章程规定，公司拟将营业执 照登记营业期限变更为长期，并授权相关人员办理工商变更登记手续。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过 《关于董事会换届选举的议案》