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九龙电力股权分置改革 股权分置改革说明书摘要 证券代码：600292 证券简称：九龙电力 重庆九龙电力股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构： 广发证券股份有限公司 2005 年12 月5 日 1—2—1 九龙电力股权分置改革 股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革 说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者 欲了解详细内容，应阅读股权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A 股市场非流通股股东与流通股股 东之间协商，解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委 员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均 不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资 人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 1—2—2 九龙电力股权分置改革 股权分置改革说明书摘要 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国家股和国有法人股，本次股权分置改革方案中， 对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。 2、根据中国证监会相关规定，相关股东会议就董事会提交的股权分置改革方案 做出决议，必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决 的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效，因此本公司股权分置改 革能否顺利实施尚有待于相关股东会议的批准。 3、非流通股股东中重庆市建设投资公司所持股份被冻结及质押事项。 根据本次股权分置改革方案，重庆市建设投资公司为获得流通权，需向流通股 股东安排对价，共需支付10,069,930 股股份。 截至2005 年 12 月5 日，重庆市建设投资公司共持有本公司6,000 万股股份， 其中2,900 万股被质押，2,600 万股被冻结，剩余500 万股股份不存在权属争议、 质押、冻结等情况。 2005 年 12 月 1 日，重庆市建设投资公司及其质权人中国民生银行股份有限公 司重庆分行已出具《承诺函》，承诺：在九龙电力股权分置改革相关股东会议召开以 前，办妥为重庆市建设投资公司执行股权分置改革对价方案所必需的股份的解除质 押手续。 4、其他可能影响改革方案实施的因素。 2002 年年底，国家电力体制改革方案正式实施，原国家电力公司拥有的发电资 产重组为5 家全国性的独立发电企业。2002 年上半年，国务院正式批准了中国电力 投资集团公司的组建方案。根据该组建方案，原重庆市电力公司持有公司的4,429.1 万股（占公司总股本的26.482%，经公司股本转增后为8,858.2 万股）股份以行政 划拨方式无偿划转至中国电力投资集团公司。中国电力投资集团公司实际成为公司 的第一大股东，重庆市电力公司不再持有公司股份，目前相关股权变更手续正在办 1—2—3 九龙电力股权分置改革 股权分置改革说明书摘要 理中。 重庆市电力公司已分别就本次股权分置改革开始后该部分股份执行对价安排事 宜作出承诺，保障了对价安排的执行不受影响。 1—2—4 九龙电力股权分置改革 股权分置改革说明书摘要