东方日升新能源股份有限公司第二届董事会第六十一次会议决.PDFVIP

证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-069 东方日升新能源股份有限公司 第二届董事会第六十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“东方日升”）第二届董 事会第六十一次会议于2018 年7 月25 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知于2018 年7 月23 日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事9 人，实到9 人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《东方日升关于为全资公司德尔塔有限责任合伙企业提供 担保的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占总票数的100%。 德尔塔有限责任合伙企业KPM-Delta Limited Liability Partnership （以 下简称“KPM”）系公司投资哈萨克斯坦光伏电站项目的全资项目公司，为进一步 增强其光伏电站业务融资能力与资金周转能力，公司拟为KPM 向欧洲复兴开发银 行（EBRD）分别申请合计不超过2,620 万美元、490 万欧元的综合授信额度提供 连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起6 个月。 公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网（）披露的《东方日升关于为全资公司德 尔塔有限责任合伙企业提供担保的公告》（公告编号：2018-070）。 该议案尚需提交公司2018 年度第三次临时股东大会审议。 二、审议通过了《东方日升关于为全资公司东方日升新能源（香港）有限 公司提供担保的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占总票数的100%。 东方日升新能源（香港）有限公司 （以下简称 “日升香港”）系公司全资公 司，为进一步增强其融资能力与资金周转能力，支持日升香港经营业务的发展， 公司拟为日升香港向中国建设银行（亚洲）股份有限公司银行申请合计不超过 4,000 万元美元的综合授信额度提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行 期届满之日起12 个月。 公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网（）披露的《东方日升关于为全资公司东 方日升新能源（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-071）。 该议案尚需提交公司2018 年度第三次临时股东大会审议。 三、审议通过了《东方日升关于为全资公司仙桃楚能新能源有限公司提供 担保的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占总票数的100%。 仙桃楚能新能源有限公司（以下简称“仙桃楚能”）系公司全资公司，为进 一步增强其融资能力与资金周转能力，公司拟为仙桃楚能与江苏金融租赁股份有 限公司开展融资租赁业务提供不超过23,000 万元人民币的综合授信额度提供连 带责任保证担保，保证期限为主债务履行期届满之日起24 个月。 公司独立董事戴建君、史占中、杨淳辉发表了明确同意的独立意见，具体内 容详见巨潮资讯网（）披露的《东方日升关于为全资公司仙 桃楚能新能源有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-072）。 该议案尚需提交公司2018 年度第三次临时股东大会审议。 四、审议通过了《东方日升关于修改〈公司章程〉的议案》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。同意票数占总票数的100%。 因公司业务发展需要，公司拟在《公司章程》中新增经营场所-宁海县兴科 中路23 号，修订对照表如下： 条款编号 原内容 修订后内容 第十三条 经依法登记，公司的经营 经依法登记，公司的经营 范围为: 一般经营项目： 范围为: 一般经营项目： 硅太阳能电池组件和部 硅太阳能电池组件和部