2017年年度股东大会文件.PDF

哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年年度股东大会文件 2018 年6 月25 日 哈投股份 600864 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年年度股东大会文件 目 录 一、会议议程 1 二、注意事项 3 三、审议议案 5 议案1 《关亍公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 5 议案2 《哈投股份2017 年度财务决算报告》 6 议案3 《哈投股份2017 年度董事会工作报告》 11 议案4 《关亍2017 年度利润分配预案的议案》 31 议案5 《关亍续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 33 议案6 《2017 年度独立董事述职报告》 35 议案7 《关亍公司2017 年度内部控制评价报告的议案》 42 议案8 《关亍公司2017 年度内部控制审计报告的议案》 50 议案9 《2017 年度监事会工作报告》 54 议案10 《关亍授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》 56 议案11 《关亍修改公司章程的议案》 57 议案 12 《关亍对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行吸收合 并的议案》 58 议案13 《关亍续保董监高责任险的议案》 60 议案14 《关亍全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》. 61 议案15 《关亍公司董事会换届选举非独立董事的议案》 64 议案16 《关亍公司董事会换届选举独立董事的议案》 68 议案17 《关亍公司监事会换届选举监事的议案》 77 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年年度股东大会文件 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 时 间：2018 年6 月25 日 下午14：00 分 地 点：哈尔滨市松北区创新二路277 号哈尔滨经济创新研发中心大 厦2809 会议室 序号 议 程 一 宣布会议开始 二 宣读股东大会注意事项 报告和议案 1、《关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案》 2、《哈投股份2017 年度财务决算报告》 3、《哈投股份2017 年度董事会工作报告》 4、《关于2017 年度利润分配预案的议案》 5、《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 6、《2017 年度独立董事述职报告》 7、《关于公司2017 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司2017 年度内部控制审计报告的议案》 三 9、《2017 年度监事会工作报告》 10、《关于授权公司经营层择机处置可供出售金融资产的议案》 11、《关于修改公司章程的议案》 12、《关于对全资子公司哈尔滨市滨龙热电工程安装有限公司进行吸收合并的 议案》 13、《关于续保董监高责任险的议案》 14、《关于全资子公司江海证券有限公司计提资产减值准备的议案》 15、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 16、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 17、《关于公司监事会换届选举监事的议案》 四 股东审议发言 1 哈尔滨哈投投资股份有限公司 2017 年年度股东大会文件 五 对报告和议案投票表决 六 休会、上传现