万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2013-054 万方城镇投资发展股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会 议通知于2013 年7 月6 日以通讯形式发出，会议于2013 年7 月8 日上午11:00 在北京市朝阳区曙光西里甲一号第三置业大厦A 座30 层大会议室以现场表决的 方式如期召开。会议应到董事9 名，实到9 名，会议由董事长张晖先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了 11 项议案，并作出如下 决议： 一、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司董事长 的议案》。 会议选举张晖先生为公司第七届董事会董事长，任期三年（自2013 年7 月 8 日至2016 年7 月7 日） 二、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司副董事 长的议案》。 会议选举陈北国先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年（自2013 年 7 月8 日至2016 年7 月7 日） 三、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第七届 董事会战略委员会组成成员的议案》。 公司第七届董事会战略委员会由5 名董事组成： 主任委员：张晖先生 委员：崔德文先生（独立董事）、陈北国先生、刘玉女士、尹桂英女士 四、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第七届 1 董事会审计委员会组成成员的议案》。 公司第七届董事会审计委员会由3 名董事组成： 主任委员：王诚军先生 委员：王诚军先生（会计专业独立董事）、王国强先生（法律专业独立董事）、 刘玉女士。 五、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于选举公司第七届 董事会薪酬与考核委员会组成成员的议案》。 公司第六届董事会薪酬与考核委员会由3 名董事组成： 主任委员：崔德文先生 委员：崔德文先生（独立董事）、王国强先生（独立董事）、尹桂英女士 六、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司总经理 的议案》。 公司第七届董事会聘任陈北国先生为公司总经理，任期三年（自 2013 年 7 月8 日至2016 年7 月7 日） 七、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司董事会 秘书的议案》。 公司第七届董事会聘任刘玉女士为公司董事会秘书，任期三年（自2013 年 7 月8 日至2016 年7 月7 日）。刘玉已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证 书。 八、逐项表决审议了 《关于聘任公司副总经理的议案》。 1、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任刘玉为副总经 理的议案》。 2、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任马钢军为副总 经理的议案》。 3、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任曾开华为副总 2 经理的议案》。 经总经理陈北国先生提名，公司聘任刘玉女士、马钢军先生、曾开华先生为 公司副总经理，任期三年（自2013 年7 月8 日至2016 年7 月7 日）。 九、以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于聘任公司财务总 监的议案》。 经总经理陈北国先生提名，公司聘任张学荣女士为公司财务总监，任期三年 （自2013 年7 月8 日至2016 年7 月7 日）。 独立董事对于公司聘任高级管理人员发表了独立意见： 作为公司的独立董事，我们在仔细阅读了公司董事会提交的有关资料的基础 上,就公司第七届董事会审议的 《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下： 1、公司第七届董事会聘任刘玉女士为董事会秘