上海市北高新股份有限公司独立董事孙勇2013年度述职报告.pdfVIP

上海市北高新股份有限公司 独立董事孙勇2013年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 孙勇，历任中国建设银行股份有限公司上海分行信贷员，现任 众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人 ，兼任长江精工钢结构 （集团）股份有限公司、昆山华恒焊接股份有限公司、上柴股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企 业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不 是该公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职； 2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机 构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 二、出席会议情况 （一）董事会会议 报告期内，我参加了所有的董事会会议。在召开董事会前，根据 公司提供的资料对议案内容进行认真审阅，为参加会议做充分的准备。 会议期间，积极参与各项议案的讨论并对所有议案发表明确的意见， 1 为公司董事会的科学决策起到积极作用。 本年度出席会议情况如下： 独立董事 本年应出 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 姓名 席董事会 次数 式参加次 次数 次数 数 孙勇 16 16 3 0 0 公司2013年董事会的召集和召开程序符合相关法律、法规的要求， 重大的经营决策均履行了相关的决策程序，合法有效。独立董事全体 未对公司2013年董事会的各项决议提出过异议。 （二）董事会专门委员会会议 第七届董事会专门委员会共召开8次会议，包括5次审计委员会会 议，1次战略委员会会议，1次提名委员会会议以及1次薪酬与考核委 员会会议，其中我的工作情况如下： 我作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，召集并主 持5次审计委员会会议，参加了1次薪酬与考核委员会会议。我充分发 挥在会计方面的专业优势，出席了审计委员会与年审注册会计师的沟 通会，并对公司2013年年度报告的编制及时进行督促安排；对公司的 会计政策的制定和调整优化、内部控制制度的建立、实施企业内部控 制规范体系工作方案和关联交易的决策都做出过专业评价和建议。 三、发表独立董事意见情况 我认真审查报告期内须由独立董事发表意见的事项，对日常关联 2 交易、高级管理人员聘任、对外投资等重大事项都发表了独立意见。 四、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易情况 我严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据 客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允 合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进 行了审核。 （二）高级管理人员提名以及薪酬情况 根据《上市公司治理准则》及公司 《章程》规定，我本着认真、 负责的态度，审核了公司董事会聘任高级管理人员事项，通过认真审 阅上述人员简历及了解相关情况，未发现上述人员存在《公司法》及 公司 《章程》规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，均符 合上市公司高级管理人员任职资格。 我对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认 为2013年度公司对董事及高级管理人员支付的薪酬符合公司有关薪 酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。 （三）公司及股东承诺履行情况 报告期内，公司对控股股东及实际控制人曾做出的承诺做了认真 梳理，并对承诺的履行情况及时以临时公告的方式向社会公开披露。 （四）信息披露情况 报告期内，公司按规定完成了定期报告的编制及披露工作；同时