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广东伊立浦电器股份有限公司 监事会议事规则 二零一三年五月 目 录 第一章 总则 2 第二章 监事会的性质、组成和职权 2 第三章 监事和监事会主席的权利、义务与责任 3 第一节 监事的权利、义务与责任 3 第二节 监事会主席的权利与义务 5 第四章 监事会会议的召开 6 第五章 监事会会议的议事范围和提案 8 第六章 监事会会议的议事程序与决议 8 第七章 监事会会议记录 9 第八章 监事会决议的执行 10 第九章 附则 10 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东伊立浦电器股份有限公司( 以下简称“公司”)监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》和 《广东伊立浦电器股份有限公司章程》( 以下简称“公司 章程”)等有关规定，制订本规则。 第二条 公司存续期间，应当设置监事会。 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司 证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 本规则是监事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 监事会的性质、组成和职权 第四条 监事会是依据公司法和公司章程设立的，对公司的经营管理实行监督的公 司内部监督机构。 第五条 监事会成员应具有与其任职资格、履职所需的管理、财务、公司治理相关 的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地行使对董 事和包括总经理在内的高级管理人员及公司财务的监督和检查。 第六条 监事会由三名监事组成。监事由股东代表和职工代表担任。其中职工代表 担任的监事不少于监事总人数的三分之一。公司可根据公司发展的实际情况引入机构投 资者、中小股东及独立人士代表担任外部监事或独立监事。 股东代表担任的监事由股东大会选举和更换；职工代表担任的监事由公司职工民主 选举和更换。 第七条 监事任期三年，任期届满，可连选连任。但因监事会换届任期未满三年的 或因其他原因辞职、离职或免职的除外。 第八条 监事会设监事会主席一名，可以设副主席一名，由全体监事过半数选举产 生或者罢免。 2 第九条 监事会行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司财务； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； ( 四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 以纠正； (五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大 会职责时召集和主持股东大会； (六) 向股东大会提出提案； (七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； (八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律 师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 (九)公司章程规定或股东大会授予的其他职权。 公司应当为监事会履行职责提供必要的组织保障，公司各部门和工作人员应积极配 合监事会开展工作，接受询问和调查。公司可编制监事会专门预算，为监事会开展工作 提供经费保障。 第十条 监事会不应干涉和参与公司日常经营管理和人事任免工作。 第十一条 监事会对董事、总经理和其他高级管理人员的监督记录以及进行的财务 或专项检查结果是对董事、总经理和其他高级管理人员以上绩效评价的重要依据。 第十二条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可以直接向证券监管机 构及其他有关部门报告情况。 第十三条 监事会行使职权时，如