上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2018-048 上海航天汽车机电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018 年 8 月 12 日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届董事会第六次 会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2018 年8 月22 日 在上海市漕溪路 222 号航天大厦以现场方式召开，应到董事9 名，亲自出席会 议的董事 9 名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司4 名监事及相关 人员列席了会议，监事长朴铁军因公务无法亲自出席会议，委托监事吴雁代为行 使表决权，监事冯国栋因公务出差，无法亲自出席会议请假缺席。 会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并通过了以下议案： 一、《2018 年半年度报告及其摘要》 详见同时披露的2018 年半年度报告及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、《关于增加韩国erae 公司2018 年度日常关联交易的议案