天津劝业场(集团)股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600821 股票简称：津劝业 编号：2014-003 天津劝业场（集团）股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 天津劝业场（集团）股份有限公司第七届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 14 日下午2：00 在公司九楼小会议室召开，应出席监事四人，实出席监事四人。会议由 公司监事会主席张建玲女士主持。符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议通过 如下决议： 一、审议通过了公司2013 年度报告及摘要。 四位监事一致同意此报告，并提出如下审核意见： 1、公司 2013 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的规定； 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从 各个方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况； 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 二、审议并通过公司2013 年度业务工作报告及财务决算报告。 四位监事一致同意此报告。 三、审议并通过公司2013 年度利润分配方案（预案）。 四位监事一致同意此预案。 四、审议并通过公司2013 年度监事会工作报告。 四位监事一致同意此报告。 五、审议并通过监事会换届改选事宜及第八届监事会监事候选人名单。经第七届 监事会提议：张建玲、张晓莉、姜虹、陈贵祥为公司第七届监事会监事候选人，其中 姜虹、陈贵祥为职工代表监事，职工代表监事已经公司职代会讨论通过。（监事候选人 简历见附件一）。 四位监事一致同意此议案。 六、审议公司2013 年度内控自我评价报告。 四位监事一致同意此报告。 七、审议公司2013 年度内控审计报告。 四位监事一致同意此报告。 八、审议关于公司预计2014 年度与关联方日常关联交易的议案。 四位监事一致同意此议案。 特此公告。 监事会主席： 天津劝业场（集团）股份有限公司 监 事 会 2014 年4 月14 日 附件一： 监事候选人简历 张建玲 女 1971 年 1 月生 中共党员 研究生学历 1991 年 12 月参加工作， 曾任天津华联商厦审计部部长助理、副部长，天津劝业华联集团有限公司计财处处长， 现任天津劝业华联集团有限公司总会计师、计财处处长、董事会办公室主任。 张晓莉，女，1969 年7 月出生，汉族，中共党员，1987 年 11 月参加工作，本科 学历。曾任天津劝业场（集团）股份有限公司财务部副部长、天津劝业场南开百货有 限公司财务部部长兼部室二支部书记，现任天津劝业场（集团）股份有限公司审计部 部长。 姜虹 女 1969 年2 月生 中共党员 大本学历 1991 年7 月参加工作，曾任天 津劝业场鞋帽商场售货员、主任，天津劝业场（集团）股份有限公司业务部一般管理 人员、儿童用品商场见习副经理、经理助理，新悦童趣馆副经理、经理，绮丽新姿馆 经理、现任天津劝业场（集团）股份有限公司收银部副部长。 陈贵祥 男 1970 年6 月生 中共党员 大本学历 1986 年 10 月参加工作曾任天 津劝业场钟表眼镜商场售货员、友谊商场见习副经理、经理助理、黄金珠宝馆副经理， 现任天津劝业场（集团）股份有限公司八大天商品馆经理。天津市劳动模范，全国“五 •一”劳动奖章获得者。