大亚科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：0009 10 证券简称：大亚科技 公告编号：20 140 18 证券代码：0009 10 证券简称：大亚科技 公告编号：20 140 18 大亚科技股份有限公司 大亚科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公 司第六届董事会第一次会议通知于2014 年5 月 12 日以电子邮件及 专人送达的方式发出。 （二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2014 年5 月23 日 在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。 （三）董事会会议应出席董事9 人，实际出席董事7 人，分别为 陈兴康、陈红兵、马云东、陈钢、蒋春霞、王永、张小宁，董事翁少 斌先生和董事陈从公先生因其他公务未能出席会议，分别委托董事陈 钢先生和董事马云东先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有 关文件。 （四）董事会会议由公司董事陈兴康先生召集和主持，部分监事 及有关高级管理人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下议案： （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 选举陈兴康先生为公司第六届董事会董事长，任期三年（个人简 历附后）。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得 1 通过。 （二）关于聘任公司总裁的议案 聘任翁少斌先生为公司总裁，任期三年（个人简历附后）。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得 通过。 （三）关于聘任公司董事会秘书的议案 聘任宋立柱先生为公司董事会秘书，任期三年（个人简历附后）。 宋立柱先生的有关资料已报深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对 其任职资格没有提出异议。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得 通过。 （四）关于聘任公司财务总监的议案 聘任陈钢先生为公司财务总监，任期三年（个人简历附后）。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得 通过。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》等相关规章制度的有关规定，公司3 名独立董事（蒋春霞、王永、 张小宁）详细阅读了公司提供的相关资料，核查并现场检查了公司高 级管理人员的任职资格、专业能力、从业经验、违法违规情况，现就 上述事项发表独立意见如下： 公司总裁翁少斌先生、董事会秘书宋立柱先生、财务总监陈钢先 生的聘任程序符合有关规定，其任职资格符合担任上市公司高级管理 人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公司法》第 一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施 且期限尚未届满的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事、监事和高级管理人员的情形。不存在损害公司和中小股 东利益的行为，不可能存在风险情形。 综上所述，我们一致同意聘任翁少斌先生为公司总裁、宋立柱先 生为公司董事会秘书、陈钢先生为公司财务总监。 2 （五）关于选举董事会专门委员会成员的议案 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》以及董事会各专门委员 会实施细则的有关规定，结合公司董事会换届后董事的变动情况，决 定重新选举公司董事会各专门委员会组成人员，具体情况如下： 1、选举董事长陈兴康先生、董事翁少斌先生和独立董事蒋春霞 女士为董事会战略投资委员会委员。其中陈兴康先生为该委员会主任 委员。 2、选举独立董事蒋春霞女士、独立董事王永先生和董事马云东 先生为董事会审计委员会委员。其中蒋春霞女士为该委员会主任委