成都高新发展股份有限公司内部控制规范实施工作计划.PDFVIP

成都高新发展股份有限公司 内部控制规范实施工作计划 一、 公司基本情况 （一）公司基本情况 公司简称：高新发展 股票代码：000628 上市地：深圳证券交易所 注册地址：成都市九兴大道8 号 公司主营业务：高新技术产品的开发、生产、经营；高新技术的 交流转让；高新技术开发区的开发、建设、房地产的开发和经营；进 出口贸易、国内贸易、信息咨询；项目评估、证券投资、广告展览、 租赁、培训等。公司拥有房地产开发、期货经纪、制药及物业租赁等 多项业务。 （二）公司组织架构 公司严格遵循相关法律法规与监管部门规定，通过持续规范和优 化，形成了较完善的现代公司治理结构。公司按照《企业内部控制基 本规范》建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层和各控股子公 司及职能部门构成的内控体系，根据实际情况、业务特点和相关内部 控制的要求，设置内部机构及岗位分工，明确职责权限，将责任落实 到各责任单位，具体包括： 1、公司的股东大会是公司的权力机构，能够确保所有股东享有 成都高新发展股份有限公司2012 年度内部控制规范实施工作计划 1 平等地位，充分行使合法职权； 2 、公司董事会是公司的决策机构，建立和监督公司内部控制体 系、完善公司内部控制的政策和方案；下设审计、薪酬与考核等专业 委员会，为董事会提供专业决策支持。 3 、公司监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其他高管 人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督和检查，并向股东大 会汇报工作； 4 、公司管理层对内控制度的制定和有效执行负责，通过指挥、 协调、管理、监督各控股子公司和职能部门行使经营管理职权，保证 公司的正常经营运转； 5、各控股子公司和职能部门具体实施生产经营业务，管理日常 事务。 （三）主要控股公司情况 注册资本 表决权比 是否合 子公司全称 经营范围 持股比例% （万元） 例% 并报表 房地产开发经 成都倍特建设开发有限公司 16000 95 95 是 营 投资及咨询服 成都倍特投资有限责任公司 5000 98.8 98.8 是 务 成都倍特药业有限公司 7000 医药制造 85 85 是 成都倍特厨柜制造有限公司 4000 厨柜制造 95 95 是 四川雅安温泉旅游开发股份有 温泉及房地产 2300 51 51 是 限公司 开发 成都倍特期货经纪有限公司 3500 期货经纪 100 100 是 [注1] 成都倍特建筑安装工程有限 5000 建筑施工 70 70 是 成都高新发展股份有限公司2012 年度内部控制规范实施工